POZVÁNKA na náhradní valnou hromadu akcionářů společnosti GEOSTAV CZECH a.s., se sídlem Elišky Přemyslovny 1343, Zbraslav, 156 00 Praha 5, IČO: 45273588, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vl. 1507 (dále jen “Společnost“).
Představenstvo společnosti GEOSTAV CZECH a.s. svolává náhradní valnou hromadu akcionářů na den 24. 8. 2023 od 11.30 hodin, která se bude konat v zasedací místnosti Společnosti v budově Mapol, Elišky Přemyslovny 1343, Praha 5. Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 11.00 hodin.
Nejpozději dnem uveřejnění této pozvánky je na internetových stránkách Společnosti www.geostav.com a v sídle Společnosti k nahlédnutí jednací řád valné hromady. Akcionářům ani jejich zástupcům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.
K bodu II.1. pořadu valné hromady představenstvo navrhuje přijetí tohoto usnesení:
„Valná hromada volí předsedu valné hromady a zároveň ověřovatele zápisu v jedné osobě, zapisovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasů.“
Odůvodnění usnesení: Volba probíhá v souladu s ust. § 422 zákona o obch. korporacích č. 90/2012 Sb. („ZOK“). Návrh na personální obsazení orgánů VH bude konkretizován při jejím zahájení.
K bodu II.2. Návrhy usnesení jsou uvedeny níže u bodů II.6.1., II.6.2. a II.6.3. včetně odůvodnění a bude o nich hlasováno v rámci bodu II.6. pořadu
K bodu II.3. Podle § 84 odst. 1 ZOK je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích. O této zprávě se nehlasuje. Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá.
K bodu II.4. Akcionářům bude přednesena zpráva auditora o ověření výroční zprávy, zprávy o vztazích a účetní závěrky za rok 2022. O této zprávě se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že auditor při výkonu své působnosti neshledal žádné závažné nedostatky.
K bodu II.5. Akcionářům bude přednesena zpráva dozorčí rady k výroční zprávě, zprávě o vztazích, účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022. O této zprávě se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k uvedeným dokumentům.
K bodu II.6. pořadu valné hromady představenstvo navrhuje přijetí těchto usnesení:
„II.6.1. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022.“
„II.6.2. Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2022.“
„II.6.3. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2022 tak, že hospodářský výsledek za rok 2022 v celkové výši 747 tis. Kč bude po provedení nezbytných odvodů v částce ponechán na účtu nerozděleného zisku.“
Odůvodnění usnesení:
K usnesení II.6.1. GEOSTAV CZECH a.s. je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka za rok 2022 bude k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti www.geostav.com a bude součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2022. Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2022 v tis. Kč jsou: TRŽBY celkem: 111.756 tis., HOSP. VÝSL.: 747 tis. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2022 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem.
K usnesení II.6.2. Výroční zpráva představuje věrný a souhrnný obraz stavu společnosti, jak z hlediska jejího dalšího směřování, tak z pohledu jejího aktuálního hospodářského stavu.
K usnesení II.6.3. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje převést zisk za rok 2022 na účet nerozděleného zisku, a to z důvodu vytvoření rezervy pro příští rozvoj společnosti. Získané prostředky budou použity na další investiční záměry společnosti.
K bodu II.7. pořadu valné hromady představenstvo navrhuje přijetí tohoto usnesení:
„Valná hromada určuje jako externího auditora společnosti za účetní období roku 2023 BILANCE ALFA s.r.o., IČO: 25589865, sídlem Rosická 367, Tetčice.“
Odůvodnění usnesení: Toto rozhodnutí je nutno učinit na základě ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Jmenovaná společnost splňuje požadavky podle zák. č. 93/2009 Sb. a tuto působnost řádně vykonávala již v minulosti.
K bodu II.8. pořadu valné hromady představenstvo navrhuje přijetí tohoto usnesení:
„Valná hromada
Odůvodnění usnesení:
S ohledem na konec funkčního období dvou členů představenstva ke dni 31. 8. 2023 navrhuje představenstvo valné hromadě jejich znovuzvolení.
K bodu II.8. pořadu valné hromady představenstvo navrhuje přijetí tohoto usnesení:
„Valná hromada
Odůvodnění usnesení:
S ohledem na konec funkčního období dvou členů dozorčí rady ke dni 31. 8. 2023 navrhuje představenstvo valné hromadě jejich znovuzvolení.
V Praze dne 12. 7. 2023
Ing. Jiří Břinčil
předseda představenstva
