POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti GEOSTAV CZECH a.s., se sídlem Praha 5, Elišky Přemyslovny 380, IČO: 45273588, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vl. 1507
Představenstvo GEOSTAV CZECH a.s. svolává řádnou valnou hromadu akcionářů na den 2. 7. 2020 od 11.30 hod., která se bude konat v budově Mapol, Elišky Přemyslovny 1343, Praha 5. Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 11,00 do 11.30 hod.
Informace k VH budou uveřejněny také na internetových stránkách Společnosti www.geostav.com. Akcionářům ani jejich zástupcům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.
I. POŘAD VALNÉ HROMADY:
1. zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
2. projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019
3.projednání zprávy auditora o ověření účetní závěrky za r. 2019
4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019
5.schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019
6.určení auditora pro ověření účetní závěrky pro období roku 2020
7.volba člena představenstva
8. volba člena dozorčí rady
9.Závěr
II. NÁVRHY USNESENÍ, ZDŮVODNĚNÍ, STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA:
K bodu I.1.pořadu valné hromady představenstvo navrhuje přijetí těchto usnesení:
„ Valná hromada volí příslušné orgány valné hromady.“
Odůvodnění usnesení: Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a navazuje na dosavadní praxi společnosti.
K bodu I.2.pořadu – Návrhy usnesení jsou uvedeny níže u bodů I.5.1., I.5.2. a I.5.3. včetně odůvodnění.
K bodu I.3. Podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje. Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá.
K bodu I.3.Akcionářům bude přednesena zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2019. O této zprávě se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že auditor při výkonu své působnosti neshledal žádné závažné nedostatky.
K bodu I.4.. Akcionářům bude přednesena zpráva dozorčí rady k účetní závěrce a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019. O této zprávě se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019.
K bodu I.5.pořadu valné hromady představenstvo navrhuje přijetí těchto usnesení:
I.5.1.Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019.
I.5.2. Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2019
I.5.3.Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za r. 2019 tak, že hospodářský výsledek za rok 2019 v celkové výši 624.705,- Kč bude po provedení nezbytných odvodů v částce ponechán na účtu nerozděleného zisku.
Odůvodnění usnesení:
K usnesení I.5.1.GEOSTAV CZECH a. s. je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka za rok 2019 je k dispozici v sídle společnosti a bude součástí výroční zprávy za rok 2019. Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 v tis. Kč jsou: Tržby celkem: 120.874, HOSP. VÝSL.: 625. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2019 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem.
K usnesení I.5.2. Výroční zpráva představuje věrný a souhrnný obraz stavu společnosti, jak z hlediska jejího dalšího směřování, tak z pohledu jejího aktuálního hospodářského stavu.
K usnesení I.5.3. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje převést zisk za rok 2019 na účet nerozděleného zisku, a to z důvodu vytvoření rezervy pro příští rozvoj společnosti. Získané prostředky budou použity na další investiční záměry společnosti.
K bodu I.6.pořadu valné hromady představenstvo navrhuje přijetí tohoto usnesení:
Valná hromada určuje jako externího auditora společnosti za účetní období roku 2020 BILANCE ALFA s.r.o., IČO: 25589865, sídlem Rosická 367 Tetčice.
Odůvodnění usnesení: Toto rozhodnutí je nutno učinit na základě ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Jmenovaná společnost splňuje požadavky podle zák. č. 93/2009 Sb. a tuto působnost řádně vykonávala již v minulosti.
K bodu I.7.pořadu valné hromady představenstvo navrhuje toto usnesení:
Valná hromada volí členem představenstva Ing. Davida Steckera, nar. 8. ledna 1960, bytem Praha 5 – Lipence, Ovocnářská 518, s účinky od 3. 7. 2020.
Odůvodnění usnesení: S ohledem na zánik funkce jednoho člena představenstva je zapotřebí doplnit tento orgán na plný počet jeho členů. Ing. David Stecker je dlouholetým pracovníkem společnosti a jeho působení ve vedoucích pozicích společnosti osvědčuje jeho způsobilost k výkonu navrhované funkce. Aby mohl zastávat navrhovanou funkci, odstoupil s účinky k 30. 6. 2020 ze své dosavadní funkce člena dozorčí rady společnosti.
K bodu I.8.pořadu valné hromady představenstvo navrhuje toto usnesení:
Valná hromada volí členkou dozorčí rady Ivanu Beránkovou, nar. 2. 7. 1964, bytem Praha 10- Horní Měcholupy, Milánská č. 418, PSČ 109 00, s účinky od 3. 7. 2020.
Odůvodnění usnesení: S ohledem na zánik funkce dosavadního člena dozorčí rady Ing. Davida Steckera
k 30. 6. 2020 je zapotřebí doplnit počet členů dozorčí rady. Ivana Beránková disponuje zkušeností z řízení obchodní korporace a dlouholetou praxí v oboru účetnictví. To ji činí vhodnou kandidátkou na navrhovanou funkci.
V Praze dne 28. 5. 2020
Představenstvo GEOSTAV CZECH a.s.
GEOSTAV CZECH a.s. Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha 5
_____________________________________________________________
JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY GEOSTAV CZECH a.s.
1. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů,
nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li
zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno.
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné
hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více
valných hromadách. Akcionáři se prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby se
navíc prokazuje předložením aktuálního výpisu z obchodního rejstříku znějícího na zastupovanou osobu,
nebo dokladem o evidenci u jiného orgánu. Zmocněnec navíc odevzdá plnou moc s úředně ověřenými
podpisy osob oprávněných zavazovat společnost. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena k
zastupování na jedné nebo více valných hromadách.
3. Při prezenci obdrží akcionář nebo jeho zástupce prezenční lístek.
4. Kromě akcionářů se valné hromady mohou zúčastnit i další osoby dle rozhodnutí představenstva.
5. Na valné hromadě probíhá hlasování aklamací zvednutím prezenčního lístku.
6. Před zahájením každého hlasování musí být návrh usnesení přesně a srozumitelně formulován.
12. Nejdříve se hlasuje o návrzích představenstva a dozorčí rady nebo o návrhu orgánu, který valnou
hromadu svolal. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k předloženému
bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším se již
nehlasuje.
představenstvo společnosti
