POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti GEOSTAV CZECH a.s., se sídlem Praha 5, Elišky Přemyslovny 380, IČO: 45273588, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 1507, která se koná dne 13. 6. 2019 od 10.30 hodin v budově Mapol, Elišky Přemyslovny 1343, Praha 5:
I.PROGRAM VALNÉ HROMADY:
1. zahájení, volba orgánů valné hromady, návrh na schválení jednacího řádu valné hromady
2. zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a majetku společnosti, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
3. zpráva dozorčí rady, stanovisko k účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018; výsledek auditu; zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018
4.schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
5.Snížení základního kapitálu společnosti
6. rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky pro období roku 2019
7. závěr
II. NÁVRHY USNESENÍ, ZDŮVODNĚNÍ:
Pod bodem 4. programu valné hromady se navrhují tato usnesení:
– Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018.
– Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2018, včetně zprávy o vztazích.
– Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti tak, že hospodářský výsledek za rok 2018 bude po provedení nezbytných odvodů v částce 803.000,- Kč ponechán na účtu nerozděleného zisku, pro případ financování dalšího rozvoje podnikání společnosti. Odůvodnění: Účetní závěrka je zpracována správně a odráží stav hospodaření společnosti a byla k ní vydána zpráva auditora. Účetní závěrka a výroční zpráva je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2018 v tis. Kč Tržby celkem: 69.698 HOSP. VÝSL.: 803.
Pod bodem 5. programu valné hromady se navrhují tato usnesení:
– Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti o 4.625.000 Kč snížením jmenovité hodnoty všech listinných akcií na jméno o 200 Kč“
– Valná hromada ukládá akcionářům, aby společnosti předložili své listinné akcie na jméno ve lhůtě 3 měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu.“
– Valná hromada společnosti GEOSTAV CZECH a.s. schvaluje výplatu částky snížení základního kapitálu z vlastních zdrojů akcionářům, a to ve lhůtě 6 měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu.
Odůvodnění: Navržené snížení základního kapitálu má za cíl snížení nepoměru mezi rozsahem faktické ekonomické aktivity společnosti a vlastními zdroji společnosti a tím přispět k efektivnější alokaci finančních zdrojů akcionářů. Snížením základního kapitálu nedojde k ohrožení rozvoje společnosti. Společnost nevlastní své akcie ani zatímní listy. V souladu s § 11 a § 12 Stanov proto představenstvo navrhuje snížení jmenovité hodnoty všech akcií, a to o 200 Kč na akcii. Základní kapitál tak bude tvořen 23 125 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 800,- Kč na akcii.
Pod bodem 6. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:- „Auditorem pro ověření účetní závěrky pro období roku 2019 se určuje: BILANCE ALFA s.r.o., IČO: 25589865, sídlem Rosická 367 Tetčice.“ Odůvodnění: Toto rozhodnutí je nutno učinit na základě ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Jmenovaný splňuje požadavky podle zák. č. 93/2009 Sb., tuto funkci zastával již v minulosti a osvědčil se.
III. UPOZORNĚNÍ: – Prezentace účastníků bude probíhat od 9.30 do 10.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři k prezentaci předloží svůj občanský průkaz a akcie na jméno, jejich zástupci předloží se svým občanským průkazem písemně udělenou plnou moc akcionářem, kterého zastupují, a to s úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře.
Představenstvo GEOSTAV CZECH a.s.
